Qoida Milliy bank Ukraina hukumati "IBOX BANK" AJning bank litsenziyasini bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildi, shuning uchun hozir uni tugatish jarayoni boshlanmoqda. Bu haqda regulyatorning rasmiy sayti xabar berdi.
Tugatish toʻgʻrisidagi qaror “Banklar va bank faoliyati toʻgʻrisida”gi Ukraina qonunining 77-moddasiga muvofiq IBOX BANK tomonidan qonuniylashtirish (legallashtirish)ning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi qonun hujjatlari talablarini muntazam ravishda buzganligi sababli qabul qilingan. jinoyat, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish (bundan buyon matnda PVX/FT deb yuritiladi) orqali olingan daromadlar.
Milliy bank IBOX BANKni mijozlarni tekshirish chora-tadbirlarini amalga oshirish, biznes aloqalari xavfi yuqori bo‘lgan va sport poker musobaqalarini tashkil etgan va o‘tkazgan, shuningdek, AML bo‘yicha ichki hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish kabi vazifalarni lozim darajada bajarmaganlikda aybladi. /CFT masalalari, ular qonunchilik deb hisoblanadi talablar va milliy xavflarni baholash natijalari.
Oxirgi ikki yil davomida Milliy bank AML/CFT sohasida nazorat olib bordi va IBOX BANK tomonidan bir necha bor qonunbuzarliklarni qayd etdi. Nazorat qiluvchi organ tomonidan jarima solindi, ayrim turdagi operatsiyalarni amalga oshirish ikki marta to‘xtatildi, bank mansabdor shaxsi lavozimidan chetlashtirildi va ikki marta yozma ogohlantirish berildi. Ochig‘i, Milliy bankning sabr kosasi allaqachon to‘lib-toshgan va radikal choralar qo‘llagan.
“Bankning har bir omonatchisi Jismoniy shaxslar omonatlarini kafolatlash jamg‘armasidan omonatning to‘liq miqdorida, shu jumladan bankni bozordan chiqarish tartibi boshlangan kundan oldingi kunning oxiriga hisoblangan foizlar miqdorida kompensatsiya oladi; Ukraina "Jismoniy shaxslarning omonatlarini kafolatlash tizimi to'g'risida" gi qonunning 26-moddasi to'rtinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, deyiladi Ukraina Milliy bankining rasmiy sayti.
Regulyator matbuot xizmati moliya institutining ulushi to‘lov qobiliyatiga ega banklar aktivlarining atigi 0,1 foizini tashkil etishini qo‘shimcha qiladi, shuning uchun uning bozordan chiqishi Ukraina bank sektori barqarorligiga ta’sir qilmaydi. Ammo bu qaror monobank uchun ma'lum bir qiyinchilik tug'dirdi, uning mijozlari odatda kartalarini to'ldirish uchun IBOX terminallaridan foydalanganlar.
"IVoh to'ldirish terminallari tarmog'i bizning kartalarimizni to'ldirish uchun oyiga 12-15 milliard UAH qabul qildi", dedi monobank hammuassisi Oleg Xoroxovskiy. Biroq, shundan so'ng darhol u bankka muqobil yechim topish uchun yarim kun kerakligini qo'shimcha qildi. Shu kuni karta egalari ilovada boshqa to‘ldirish kanallari – hamkor banklarning terminallari va kassalari ko‘rsatilgan xabar oldilar.
Shuningdek, qiziqarli: